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第17届波多黎各银行协会座谈会在波多黎各召开

来源:中国时讯网 作者:刘玲 人气: 发布时间:2020-05-06
摘要:6日消息,第17届波多黎各银行协会座谈会在波多黎各会议中心成功召开。来自政府、银行以及法律、财务、科技、媒体等领域的重要领导和专家出席会议,围绕波多黎各商业银行的市场监管和审计的现状,共话跨国银行反洗钱等银行合规议题。 标准国际银行总经理Mara
  6日消息,第17届波多黎各银行协会座谈会在波多黎各会议中心成功召开。来自政府、银行以及法律、财务、科技、媒体等领域的重要领导和专家出席会议,围绕波多黎各商业银行的市场监管和审计的现状,共话跨国银行“反洗钱”等银行合规议题。
  
  标准国际银行总经理María Miosotis Díaz和首席合规官Luis A.Castro等一行受邀出席会议,与参会的监管机构人士和同行深度参与银行风控策略以及制定实施银行反洗钱和制裁合规计划等议题的讨论。
  
  总经理María Díaz表示:标准国际银行是一家受美国联邦法律监管的持牌商业银行,致力于在全球范围内为个人、企业和金融机构提供便捷的国际金融服务。另外,标准国际银行致力于为全球客户的国际贸易、电商、跨境支付结算和财富管理等领域提供全方位的金融服务保障。

      
标准国际银行根据美属波多黎各的第273号国际金融实体法案(2012年)而设立的持牌商业银行,属于美国商业银行体系的一部分。银行接受波多黎各当地的银行监管部门OCIF(Office of the Commissioner of Financial Institutions)的直接监管和审计,该机构隶属美国联邦储备系统(Fed Reserve System)。标准国际银行严格遵守所有与美国银行业相关的法律和监管要求,包括客户识别、反洗钱、反恐怖主义融资、银行保密法和爱国者法案。
 
  在会议中,标准国际银行首席合规官Luis也针对技术变革在银行合规体系中最大化效率的议题发表自己的见解:线上开户与自动化交易监控创新对于传统银行业务合规监管流程与风险控制的实施效率有非常重大的提升作用。正在尝试与金融战略合作伙伴进行赋能API的合作,希望利用金融科技,链接贸易、跨境交易、电商等业务场景,配合风险评估、大数据、监管和合规规则,打造可行且高效的基于风险的银行合规和交易审查流程。
  
  本次会议议题还包括了人工智能和机器人技术发展与反洗钱风险执行的结合,针对数据隐私及其对BSA的影响等。

责任编辑:刘玲
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